星國凱博亞洲投資董事涉洗錢遭逮 逾 1.6 億美元資產遭查扣

商傳媒｜方承業／綜合外電報導

新加坡金融監管機構近日展開大規模調查，發現基金管理公司凱博亞洲投資（Capital Asia Investments）的兩名董事，涉嫌違反金融法規及洗錢。新加坡警察部隊與新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）於3月5日展開聯合執法行動，逮捕了這兩名董事，並查扣了超過 1.6 億美元（約新台幣 50 億元）的銀行及證券帳戶資產。

據相關報導，新加坡金融管理局在審查中發現，凱博亞洲投資在合規系統上存在嚴重缺失，未能履行《金融服務和市場法》（Financial Services and Markets Act）中，對資本市場服務許可證持有者的反洗錢義務。

警方調查起因於可疑交易報告辦公室提供的金融情報，顯示該公司與一個跨國洗錢網絡有關聯。當局懷疑，部分非法收益可能來自海外有組織犯罪，包括詐騙活動。早在 2025 年，凱博亞洲投資就因涉及泰國藍籌股和其他上市公司的複雜股票交易而備受市場關注。

目前調查仍在進行中，新加坡當局正與外國合作夥伴協調，追查可疑的犯罪活動。此案突顯新加坡對金融犯罪的嚴格執法，以及對金融業保持嚴格監管的承諾。對於台灣金融市場而言，這起事件也敲響了警鐘，提醒投資者在選擇海外投資標的時，需更加審慎評估其合規性與風險，同時也突顯了加強反洗錢監管的重要性，以維護金融市場的健全與穩定。