商傳媒｜方承業／綜合外電報導
金價飆漲不僅影響投資市場，也改變了哥倫比亞的犯罪生態。《Business Insider》報導，非法黃金開採已取代古柯鹼，成為該國犯罪集團的主要收入來源。
華府智庫FACT Coalition的環境犯罪與非法金融項目主任茱莉亞・揚蘇拉（Julia Yansura）表示，非法黃金交易每年涉及數十億美元的黑錢流入美國。聯合國貿易數據顯示，2024年哥倫比亞黃金出口總值達41億美元，其中美國進口約15億美元，是最大單一目的地國。
揚蘇拉指出，美國市場與哥倫比亞犯罪經濟轉型息息相關。過去數十年，古柯鹼是哥倫比亞犯罪經濟的支柱，毒品交易資助了武裝團體，並影響了美國的執法政策。然而，近年來這種主導地位已發生轉變。揚蘇拉表示，現在可以毫無爭議地說，非法黃金開採為有組織犯罪帶來的收益，已超過毒品交易。
她補充說，由於哥倫比亞和其他國家的過度生產，古柯鹼的價格停滯不前，而黃金的價值卻飆升，犯罪集團因此重新調整策略。
全球反跨國有組織犯罪倡議組織（Global Initiative Against Transnational Organized Crime）駐哥倫比亞的安地斯區域辦公室負責人費利佩・博特羅・埃斯科巴（Felipe Botero Escobar）指出，現今的犯罪網絡不再只專注於單一商品，而是尋求控制整個犯罪生態系統，將合法和非法收入來源結合，黃金成為他們策略中的新選項。
埃斯科巴表示，古柯鹼利潤通常用於資助非法採礦作業，而這些礦場生產的黃金可以產生新的收入，並有助於使早期的毒品收益合法化。他補充說，犯罪集團從古柯鹼中獲利，然後再投資黃金，從黃金中獲得合法資金。
揚蘇拉解釋說，古柯鹼本身就是非法的，但黃金不是。如果有人在機場海關被抓到攜帶一袋古柯鹼，肯定會被判刑入獄，但黃金的情況並非如此明確，這降低了運輸和出口黃金的風險，即使這些黃金是非法開採的。更複雜的是，哥倫比亞的大部分黃金是通過正式貿易管道出口的，也就是向海關申報的商業貨物，並通過官方出口文件處理。揚蘇拉表示，一旦非法開採的黃金進入正式文件流程，就很難與合法來源的金屬區分開來。
此外，非法採礦的收益會通過位於哥倫比亞、美國和其他地方的空殼公司或幌子公司洗錢。揚蘇拉說，匿名公司帶來問題，而且有很多方法可以隱藏公司背後的真正所有人。她補充說，許多非法黃金實際上是作為完全合法的產品出口的。
埃斯科巴表示，現有的執法系統已過時。他說，銀行有控制資產、銀行帳戶和可疑交易的完整系統，但所有這些都是為毒品業務設計的。缺乏正確的執法系統，增加了非法黃金在金融系統中未被發現的風險。
世界自然基金會英國分會（WWF-UK）最近的一份報告調查了22個國家的600多名金融專業人士。報告發現，包括美國在內，超過80%的金融機構面臨與非法開採黃金、鈷、鎢和其他材料交易的風險。在美國，超過90%的金融機構面臨非法採礦風險。其中，49%表示他們沒有專門針對非法採礦進行篩查，47%沒有解決此問題的內部政策，61%沒有為員工提供有關這些風險的培訓。
揚蘇拉認為，美國需要採取更多行動來協助解決這個問題，金融業面臨巨大的風險，但美國監管機構卻很少提供關於如何管理這些風險的指導。
《Business Insider》向美國海關與邊境保護局（US Customs and Border Protection）提出置評請求，但未收到回覆。
相關新聞推薦
正在載入相關新聞...
