【創新聞記者 陳雅琪／整理報導】近年來AI半導體及再生能源產業成為熱門投資話題，卻遭詐欺集團利用作為吸金工具。刑事警察局偵查第六大隊分析多起民眾報案案件後，查出有工程師涉嫌勾結境外詐欺集團，架設假投資網站誘騙民眾投入資金，再透過小額出金營造獲利假象，造成被害人誤信投資平台真實可靠，累計財損超過新臺幣3,000萬元，全案經臺灣臺中地方檢察署偵結後，已依法提起公訴。
刑事警察局指出，專案小組由臺灣臺中地方檢察署指揮，結合刑事警察局偵查第六大隊、臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、烏日分局及高雄市政府警察局楠梓分局等單位共同偵辦。警方自114年9月間分析被害人報案資料時，發現詐騙集團以「AI半導體」及「再生能源」等熱門投資議題作為包裝，製作專業化假投資網站，吸引民眾加入投資。
警方調查發現，詐團慣用手法是在被害人投入小額資金後，先安排順利出金，藉此建立信任感，使被害人誤認平台具備合法投資與獲利能力。待被害人加碼投入大筆本金後，詐團即以各種理由拖延出金，甚至直接封鎖帳號與聯繫管道，導致被害人血本無歸。
專案小組進一步追查發現，潘姓工程師受雇於境外詐欺機房，在臺中市承租套房作為據點，架設網路跳板系統，再透過連線至國外虛擬主機建立及維護假投資網站，提供詐欺集團使用。警方指出，潘嫌每月向詐團收取數萬元網站維護費用，成為詐騙集團重要技術支援來源。
調查過程中，警方發現詐團另設有專責「出金水房」負責資金流轉與小額出金作業，透過實際撥款給部分被害人，營造平台正常運作假象，以提高被害人持續投入資金意願，進而擴大詐騙規模。
經長期蒐證與監控後，專案小組於114年9月至115年3月間陸續展開收網行動，先後查獲與詐欺機房合作的工程師智囊團成員3人，並進一步向上溯源，將負責出金水房運作的首腦、幹部及車手等成員一舉查緝到案，共查獲潘姓工程師等15名嫌犯。
警方此次行動分別於臺中市及新北市等地執行搜索，查扣手機28支、電腦主機6臺、筆記型電腦3臺、新臺幣50萬餘元現金，以及泰達幣（USDT）5,000餘顆等相關證物，成功瓦解該詐欺集團運作網絡。
刑事警察局提醒，詐欺集團經常搭上時下熱門投資話題，利用AI、半導體、綠能、新能源等高成長產業作為包裝，藉由偽造投資平台及獲利數據吸引民眾投入資金。民眾面對標榜高獲利、低風險的投資標的時應提高警覺，切勿輕信網路廣告、社群媒體推薦或來路不明的投資群組，如遇可疑投資資訊，可立即撥打165反詐騙諮詢專線查證，以避免受騙上當。
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