【記者爆料網 莫沛宇/台北報導】台北市北投區1名6旬婦人阿芬(化名)日前赴國泰世華銀行石牌分行,向櫃員表示欲提領900萬元,因涉及金額數字頗高,櫃員關心後請出銀行經理再了解,徐姓經理發現阿芬對款項用途去向語焉不詳,遂通報警方到場協助處理。員警到場後一再追問,阿芬才吐露要拿錢去買「數字貨幣」,並強調與對方相熟自己肯定不會被騙,堅持要提領現金去面交,警方遂請來承辦「虛擬貨幣」詐騙案件經驗豐富的小隊長莊張豪處理,小隊長到場後三言兩語就指出阿芬盲點,終於讓阿芬打消取款念頭。
警方調查發現,阿芬日前加入某網路投資群組,群組中「老師」每日貼出高額獲利對帳單,宣稱近期抓出虛擬貨幣千載難逢的波動時機,想要實現財富自由就趕快跟老師「上車」,不過因此交易屬於「違規操作」,不能直接透過交易所進行交易,只能派專員面交現金,免得留下金流紀錄。早被高額獲利對帳單迷惑雙眼的阿芬下定決心,遂直奔銀行欲提領現金一次「all in」。
阿芬起初還向到場員警掛保證,不會被對方所騙,就連警方表示可否借閱手機對話紀錄,阿芬也以涉及「個人隱私」為由,拒絕警方查閱。所幸小隊長莊張豪聞訊到場,直接問清楚阿芬欲投資的是「泰達幣(USDT)」,指出目前幣商匯率才30出頭,為何要另外以32匯率跟陌生人購買?而且若以「熱錢包」交易虛擬貨幣只能兌換虛擬貨幣,想返還成現金還是要透過大型交易所才有辦法。
阿芬見小隊長不需看「小抄」或借助他人提詞,專業名詞就信手捻來,並一一戳破阿芬想像中的美好願景,指出與對方交易中的種種不合理之處,猶如當頭棒喝終於讓阿芬清醒,向小隊長表示會再重新查證思考此次「投資」的可信度,並感謝員警及行員不厭其煩的勸導。
首稿時間|2023/12/26 17:27
更新時間|2023/12/26 17:27