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首頁社會退休董娘遭「假檢警」詐騙 單一財損1.8億創國內史上金額最高紀錄

退休董娘遭「假檢警」詐騙 單一財損1.8億創國內史上金額最高紀錄

▲警方2023年4月間赴淡水某社區大樓逮捕5名涉案犯嫌。(翻攝畫面)

【記者爆料網 莫沛宇/台北報導】詐騙集團無孔不入,即便是身價不斐的女董座,也會一時不察中了套。台北市1名6旬董娘,2022年間接獲詐騙集團隨機撥打電話,假「檢警」身份誆稱葉女門號遭人盜用,金流涉入洗錢案件,要求葉女交出銀行帳戶接受「監管」,並以「偵查不公開」作業辦法,要求葉女不得對外聲張,否則認定有勾串之虞,將凍結名下全數資產。

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▲警方掌握情資奔赴淡水某社區大樓,以撬棍破門強勢逮人。(翻攝畫面)

葉姓董娘聞言心中一陣慌亂,為了保住打拚大半輩子的資產,聽從詐騙集團指示,告知需繳交「財力證明」即可暫免監管,同年2月間就與詐騙集團車手「面交」800萬餘元黃金首飾。詐騙集團認定肥羊上鉤,3月間又以葉女金流有疑慮,要求葉女將海外資金匯回台灣網路銀行,並交出網路銀行帳號密碼供監管存證。

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▲警方一舉逮獲5名涉案犯嫌,但高層仍隱身幕後,葉姓董娘遭詐金錢難再追回。(翻攝畫面)

葉女家族長期從事海外投資,當即將大筆資金匯回,且就是因為投資需求,葉女網銀帳戶也開啟每日每次最高轉帳金額999萬元,隨即遭詐騙集團分16筆金額,火速轉走1億8000餘萬元,直到6月間葉女才敢向海外家人提起此事,葉女兒子堅持報警,才讓全案曝光。

警方調查,發現葉女存款已層層轉出,分別匯入維京群島的「皮包公司」或轉為虛擬貨幣化整為零,同年8月先行查獲逮捕收水手及車手2人,持續追查金流,在去(2023)年4月查獲3名詐欺集團後端機房、車手頭、會計等犯嫌,現場查扣點鈔機、手機、網卡、無線數據機、行動電腦及現金10萬元等證物,並陸續通知及移送人頭帳戶30多名到案。

全案目前仍在偵辦當中,但指導犯罪的詐騙集團高層及制定整套犯罪的黑手仍隱身幕後,葉姓董娘的1億8000餘萬也被層層匯入轉出難再追回,成為國內單一詐騙財損金額最高案例。

首稿時間|2024/04/14 23:45
更新時間|2024/04/14 23:45

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