【記者爆料網 周庭慶／新竹報導】新竹地檢署指揮新竹市調查站查獲一個以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」名義，誘導不特定民眾投資非法吸金集團，估計吸金金額高達9億7966萬4817元，被害民眾472人，新竹地檢署依涉嫌違反《銀行法》與《洗錢防制法》起訴曾姓主嫌等47人，並向法院聲請沒收不法所得。
非法吸金集團運作流程。翻攝畫面
新竹地檢署指出，曾姓男子（另行通緝中）自2017年起，以假名「楊文哲」擔任「台灣創○集團」等七家公司的實際負責人，推出以「牛樟椴木契作」及「牛樟種苗培植契作」為名的投資方案，誘導不特定民眾投資。被告劉姓男子、藍姓男子等人陸續參與決策與管理，並招募張姓男子等多名業務人員，以集團名義對外進行業務開發及招攬投資人。
該集團利用上述投資方案的名義向不特定民眾吸收資金，並承諾投資人每年可獲8.4%至14.6%的高額利息與本金不相稱的回報，實際上並無任何契作投資行為，而是以「吸新款、還舊款」的方式，達到非法吸金目的。
曾姓男子見「台灣創○集團」吸金規模龐大，竟與被告林姓男子共謀以掩飾自己重大犯罪所得財物之洗錢犯意。於2023年10月3日，曾姓男子指示不知情之公司陳姓會計，自公司在玉山銀行帳戶提領800萬元現金，交給林姓男子再轉交予綽號「富哥」之年籍不詳男子，以此方式隱匿不法所得，規避司法追緝。
新竹地檢署指出，檢察官指揮調查局依《刑事訴訟法》第133條之1規定向法院聲請扣押被告等人財產，扣得被告等人銀行存款合計512萬9445元，新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣等多處房屋土地及Mercedes-Benz、BMW、LAND ROVER等廠牌自用小客車等物，確保追徵不法所得。
新竹地檢署呼籲，民眾應保持警覺，避免被高額回報的投資方案所迷惑；非法吸金行為不僅會使投資人蒙受重大經濟損失，更嚴重破壞金融秩序，干擾市場的正常運作與穩定。任何未經主管機關核准的資金吸收活動均屬違法，投資者應謹慎選擇合法、合規的投資管道，保障自身權益。本署將持續加強對非法吸金案件的偵辦與打擊，確保金融市場的健康發展；大眾若發現相關違法情事，應立即舉報，共同維護社會公正與民眾的金融資產安全。
首稿時間｜2024/11/06 20:12
更新時間｜2024/11/06 20:12
