星期六, 2 3 月, 2024
首頁社會與柬埔寨KK園區詐騙集團合作洗錢逾3億 警逮捕32人

與柬埔寨KK園區詐騙集團合作洗錢逾3億 警逮捕32人

【記者新聞網/台中報導】刑事局電信偵查大隊等單位破獲1個詐騙及洗錢集團,該集團與與柬埔寨KK園區詐騙集團合作、自2021年7月起開始運作,至2023年5月間遭警方查獲,已經手贓款約3億元,全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌,移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

刑事警察局電信偵查大隊分析165資料庫,針對以「貝萊德」投資App進行詐騙之假投資詐欺集團進行分析,發現涉及被害人數眾多,報請橋頭地檢察署檢察官指揮偵辦。

| 詐欺集團洗錢 刑事局電信偵查大隊, 柬埔寨KK園區, 洗錢, 詐騙集團 記者爆料網

警方查扣洗錢集團相關證物。民眾提供

警方調查發現,該集團與柬埔寨KK園區詐欺集團合作,以「貝萊德」App詐騙國人投資,透過在臺洗錢水房負責人鄭姓嫌犯及旗下車手集團,將被害人遭詐騙贓款,經由水房幹部及車手分工,匯款至臺灣人頭帳戶內並層層轉帳洗錢,最後透過虛擬貨幣打入冷錢包內,再轉入「柬埔寨機房」核心幹部帳戶。

電信偵查大隊第二隊會同高雄市刑大偵五隊、彰化縣刑大偵一隊、臺南市第五分局、新竹市刑大科偵隊自去年11月起,在高雄市、臺南市、新竹市等地進行5波搜索,逮捕主嫌余姓男子(41歲)等32人,查扣現金711萬1000餘元、美金2,200元、BMW、保時捷自小客各1部、點鈔機、子彈、手機、平板電腦、UPS不斷電系統、NAS雲端硬碟、保險箱、帳冊等贓證物。

| 詐欺集團洗錢 刑事局電信偵查大隊, 柬埔寨KK園區, 洗錢, 詐騙集團 記者爆料網

嫌犯遭逮捕移送法辦。民眾提供

警方分析,近年來詐欺犯罪型態,假投資詐欺案件與日俱增,詐欺集團多以「投資虛擬貨幣」或「飆股」誘騙民眾投資,請民眾務必提高警覺,刑事局持續打擊詐欺犯罪,向上溯源追查幕後首腦,展現政府打擊詐欺犯罪之決心。

首稿時間|2023/05/25 10:49
更新時間|2023/05/25 10:49

廣告 (請繼續往下閱讀)

▶加入《記者爆料網Telegram》更多精彩內幕、消息都在這
▶按讚、追蹤FB《記者爆料網記者新聞網》最新資訊不漏接,讓你收到最即時的新聞
▶訂閱《記者爆料網 YouTube》開啟小鈴鐺,讓你資訊滿滿!

本文版權所有,未經授權,不得轉載《著作權說明

相關新聞
追蹤記者報料網Google新聞廣告
Taiwan
阴,多云
8.5 ° C
8.8 °
6.2 °
98 %
1.4kmh
100 %
週六
12 °
週日
19 °
週一
22 °
週二
25 °
週三
24 °

熱門新聞

廣告 AD