【記者爆料網 潘俐雯/台中報導】台中市刑大去年初偵辦收簿案件,查出李姓男子的水房集團,佯裝「幣商」,替共犯洗錢2000萬元,檢警多月跟搜,發現李男沉迷算命,天天到蔡姓算命師供奉的「太上老君」私壇尋求建議,連算命師最後也變成洗錢共犯。
台中市刑大偵七隊在去年2月間偵辦吳姓收簿手案件,循線追查發現,34歲李姓男子為首的水房集團,自稱「幣商」與其他詐騙機房合作,利用虛擬貨幣洗詐騙贓款,以虛擬幣製造金流斷點,被害人超過24人,被害金額達2000萬元。
市刑大七隊報請台中地檢署檢察官白惠淑指揮後,展開5個多月的跟監蒐證,發現李男十分迷信,幾乎每天都會到蔡姓算命師(35歲)開設的私壇報到,蔡的私壇供奉「太上老君」,李則會向蔡請益居家風水、生活瑣事,甚至共犯成員,都會向蔡請教「能不能用這人」。
檢警調查時也發現,雖然李十分信奉蔡姓算命師,但他也假借自己幣商身分,佯稱每日金流出入量大,若蔡提供帳戶的話,「可抽成一至二成」,騙到蔡男提供人頭帳戶,協助他洗錢,也讓蔡變成洗錢共犯。
檢警在去年11月收網,帶回李男等涉案11人,查扣涉案贓證物,檢警初步透過虛擬貨幣的金流初步清查,確認是由李經手的詐騙贓款即有558萬元,後續將擴大釐清相關金流,以追查其他共犯、贓款。
全案警詢後洗錢、詐欺、組織等罪移送台中地檢署偵辦,檢方聲押李男獲准,日前偵結,李等11人被依詐欺等罪起訴,移審台中地院後,認定羈押原因仍在,裁定繼續接押李。
首稿時間|2024/01/10 10:47
更新時間|2024/01/10 10:47