【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／嘉義報導】嘉義地檢署指揮刑事警察局等單位偵破1個跨國洗錢、地下匯兌與逃漏稅集團，該集團除了以家族經營的通訊行為掩護洗錢，並透過2名會計師犯嫌製作不實的交易憑證掩護洗錢，另於境外開立金融帳戶，用作跨境博弈與地下匯兌的資金管道以幫助洗錢，累計洗錢金額高達1億5000萬餘元！檢警還發現，主嫌楊男及3名女共犯都有交往情同「伴侶」，這4人連同協助洗錢的兩名會計師都遭檢方起訴，檢方並對楊男求刑10年以上、共犯孫姓女子求刑8年。
檢警查獲洗錢集團查扣的證物。翻攝畫面
嘉義地檢署表示，本案源於刑事警察局接獲被害人報案，指稱遭「FEIDA365、GSBET」等假博弈貼文詐騙並匯入款項。檢警深入分析金流，發現具典型地下洗錢水房特徵，遂報請嘉義地檢署黃天儀檢察官指揮偵辦。黃檢察官依臺灣高等檢察署指示執行115年「主題式打詐－淨流專案」發動三波大規模搜捕行動：第一波於115年4月21日搜索被告楊男住居所及公司等7處，並聲請羈押楊嫌獲准；第二波於6月24日搜索被告孫女等11處住居所，亦聲請羈押孫女獲准；第三波於8月10日搜索涉案會計師事務所等3處，扣得相關不實發票。
會計師協助洗錢。翻攝畫面
檢警調查發現，楊姓主嫌以經營蘋果屋實體通訊行為掩護，實則利用通訊行相關企業帳戶「轉帳額度大」與「交易合理性高」的特性，將詐欺、博弈、地下匯兌等不法贓款以具合法外觀之「貨款」名義進行沖轉洗錢，藉此掩飾不法金流並企圖逃漏稅捐。楊嫌為隱匿洗錢過程，更進一步指揮熟識之賴姓等2名會計師犯嫌製作不實的交易憑證，從制度面上掩護洗錢行為，規避查緝；專案小組同時發現楊嫌指示孫姓伴侶於境外開立金融帳戶，用作跨境博弈與地下匯兌的資金管道以幫助洗錢，累計洗錢金額高達新臺幣1億5,000萬餘元。
查扣不實開立的發票。翻攝畫面
檢警逐層向上溯源，成功蒐證完備，查獲楊嫌等12人到案，查扣作案手機、公司大小章、會計師證書與贓款30萬元等證物，另就涉案帳戶內存有956萬餘元不法款項與楊嫌持有豪車3輛均由法院核准扣押。全案詢後依涉嫌違反刑法詐欺、洗錢防制法、銀行法、商業會計法、稅捐稽徵法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。嘉義地檢署呼籲，民眾切勿貪圖小利而出租、出借或販售個人金融帳戶及設立空殼公司，亦不得配合開立不實發票，以免淪為詐欺與洗錢集團之共犯。地檢署將持續秉持「斷絕金脈、全力打詐」之決心，嚴懲跨境洗錢與組織犯罪，全力維護社會金融安全與國人財產權益。
