【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】刑事警察局日前破獲一起以實體通訊行為掩護的洗錢案，楊姓主嫌涉嫌利用通訊行企業帳戶大額轉帳特性，將詐欺與博弈等不法所得逾新台幣1億5000萬元，假藉貨款名義洗錢。檢警歷經數月偵辦，循線在嘉義、台中等地逮捕楊嫌及涉案會計師等共12人，查扣現金30萬元，並凍結帳戶內950萬餘元不法款項與3輛豪車，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送嘉檢偵辦。
刑事局詐欺犯罪防制中心日前與專案小組分析金融情資及165反詐騙平台資料時，發現有被害人指稱遭詐騙後，將款項匯入名為「FEIDA365」、「GSBET」的賭博娛樂城平台。警方進一步追查發現，相關匯款帳戶具有典型的地下洗錢水房特徵，隨即報請台灣嘉義地方檢察署檢察官黃天儀指揮，並偕同嘉義市政府警察局刑警大隊等單位共組專案小組深入追查。
專案小組調查發現，楊姓主嫌以經營實體通訊行「蘋果屋」作為掩護，實際上是利用通訊行相關企業帳戶「轉帳額度大」以及「交易合理性高」的特性，將來自詐欺、博弈及地下匯兌等不法贓款，以看似合法的「貨款」名義進行沖轉。楊嫌為隱匿洗錢金流並企圖逃漏稅捐，更指揮熟識的賴姓等2名會計師製作不實交易憑證，從制度面掩護洗錢行為以規避檢警查緝。此外，楊嫌也指示孫姓伴侶在境外開立金融帳戶，作為跨境博弈與地下匯兌的資金管道幫助洗錢，累計洗錢金額高達1億5000萬餘元。
配合「主題式打詐－淨流專案」，專案小組於今年4月22日、6月24日及8月10日，陸續前往嘉義市、台中市與雲林縣等地執行拘捕行動，共逮捕楊姓主嫌等12人到案。警方在楊嫌通訊行與住處執行搜索時，當場查扣作案用手機10餘支、存摺、公司大小章、會計師證書與贓款30萬元等證物。另外，涉案帳戶內存有的950萬餘元不法款項，以及楊嫌持有的3輛豪車，均已由法院核准扣押。
警方表示，全案於警詢後，依涉嫌違反刑法詐欺、洗錢防制法、銀行法、商業會計法及稅捐稽徵法等罪嫌，移送台灣嘉義地方檢察署偵辦。刑事局也呼籲民眾，切勿貪圖小利而出租、出借或販售個人金融帳戶及設立空殼公司，以免淪為詐欺與洗錢集團共犯，警方將持續秉持斷絕金脈的決心嚴懲不法，以維護社會金融安全與民眾財產權益。
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