【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台中報導】記帳及報稅代理人勾結博弈集團洗錢81億！台中地檢署指揮警方及國稅局人員，查獲王姓記帳士李姓報稅代理人與九州、THA等娛樂城所屬大型博弈洗錢組織勾串，利用28家人頭公司金融帳戶充作「金流通道」，供賭客匯入賭資及辦理出金。王姓女記帳士依另指示員工虛偽開立大量統一發票，營造正常營業假象，全案洗錢金額高達81億4327萬餘元！警方共逮捕18人，王姓記帳士遭羈押，台中地檢署並依賭博罪、洗錢防制條例及商業會計法起訴王姓女記帳士等4人。
警方前往為博弈集團洗錢的主嫌王姓女記帳士事務所搜索，王嫌遭法院裁定羈押。翻攝畫面
台中地檢署表示，王姓被告及李姓被告均為合法登錄之記帳及報稅代理人，明知依法負有客戶審查（KYC）及申報可疑交易等義務，竟為牟取不法利益為九州、THA等娛樂城所屬大型博弈組織洗錢，嚴重危害國家金融秩序及稅務管理之正確性。台中地檢署檢察官謝孟芳指揮該署重案支援中心檢察事務官、刑事警察局偵查第一大隊、臺中市刑大、高雄市刑大等單位成立專案小組，深入追查。專案小組清查異常公司進、銷項與營業稅申報資料後，發現多家成立未久之公司，其交易對象高度重疊，且相關稅務申報均集中由新X威聯合記帳及報稅代理業務人事務所、及普X記帳及報稅代理人事務所承辦。
警方前往至主嫌李姓記帳士事務所搜索。翻攝畫面
經縝密蒐證，謝檢察官於民國115年7月16日親率專案小組，會同財政部中區國稅局及南區國稅局人員前往臺中市及高雄市等地查緝王姓及李姓記帳士(含員工)等18人到案，搜索查扣人頭公司大小章、進銷項發票、事務所電腦檔案及行動電話等證物，全案經檢察官複訊後，法院裁定羈押王姓記帳士，其餘被告分別以1萬元至15萬元不等金額具保。臺中地方檢察署以違反賭博罪、洗錢防制條例及商業會計法偵結先行起訴王姓記帳士等4人，王姓記帳士具體求處有期徒刑3年，併科罰金100萬元。
警方搜索查獲的證物。翻攝畫面
台中地檢署重申，記帳士、報稅代理人等專業人士，身處防制洗錢第一線，應恪守專業倫理與法令規範，切勿濫用專業知能，淪為犯罪集團共犯。面對專業人士與犯罪集團深度勾結的新型態洗錢手法，本署將持續強化與警政、國稅及各專業監管機關間的橫向聯繫與協作，積極斬斷不肖專業人士為犯罪組織提供的金流與服務網絡，展現嚴厲打擊犯罪金流、維護金融秩序及捍衛法治尊嚴的堅定決心。刑事警察局呼籲執業會計師及相關專門技術人員勿為了蠅頭小利而配合詐騙集團申辦人頭公司，一般民眾也不要將身分證件隨意交由他人申辦人頭公司擔任負責人，除有違反公司法，更可能涉及洗錢防制法、稅捐稽徵法、商業會計法等多項罪名，如公司涉及詐欺，還要面臨被害人求償，實在是得不償失。警政署也持續要求全國各警察機關，針對公司戶涉詐的案件，向上溯源追查，斬斷詐欺生態鏈，以確保民眾財產安全。
