商傳媒｜方承業／綜合外電報導
一名美國華盛頓州紐卡斯爾的男子，日前因涉及一宗利用比特幣（Bitcoin）、以太坊（Ethereum）等多種加密貨幣洗錢近億美元詐騙所得的案件，遭聯邦法院判處五年有期徒刑。此案凸顯了加密貨幣在犯罪活動中被利用的風險，以及執法單位追蹤數位資產的挑戰與策略。
這名涉案男子現年47歲，他的洗錢計畫從2022年8月開始，一直持續到2024年8月被捕。他利用至少九家空殼公司和超過81個銀行帳戶，為海外詐騙集團轉移資金。這些詐騙案主要涉及虛假的石油和天然氣投資，受害者大多是美國民眾。他於2024年8月12日遭到聯邦當局逮捕，並於同月被起訴。他已於2026年2月20日對共謀洗錢罪名認罪。
根據判決，除了五年的監禁，該名男子還需支付2,470萬美元的賠償金，並將價值1,010萬美元的資產交給政府沒收。當局已從與此案相關的銀行帳戶中查扣了230萬美元，並持續追查另外710萬美元的數位資產。
調查人員指出，涉案男子利用比特幣、以太坊、Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC) 等加密貨幣進行資金轉移，其中大部分交易透過加密貨幣交易所幣安（Binance）進行。由於幣安等中心化平台會保留用戶身分認證（KYC）紀錄，加上穩定幣發行商Tether和Circle在執法機關要求下有權凍結相關資產，這些特點為調查人員追蹤犯罪資金流向提供了關鍵線索。值得注意的是，幣安曾在2023年因其他合規問題，與美國當局達成43億美元的和解協議。
