【Lai傳媒、記者爆料網／周庭慶／台北報導】刑事局偵破銀樓業者與詐欺集團勾結，配合詐團以銀聯卡換現金方式洗錢，該集團還找來竹聯幫信堂承信會成員協助洗錢，估計1年內洗錢約1億1700萬餘元，警方共逮捕11名嫌犯，其中王姓男子等8人經法院裁定羈押禁見，全案依《刑法》加重詐欺、偽造文書罪及違反《洗錢防制法》、組織犯罪防制條例、《銀行法》及詐欺危害防制條例等罪移送新北地檢署偵辦。
.png)
警方前往詐欺洗錢集團據點攻堅。翻攝畫面
刑事警察局偵查第二大隊第一隊接獲情資，有銀樓業者與詐欺洗錢集團勾結，提供刷銀聯卡換現金方式洗錢，與基隆市警三分局及新北市中和分局成立專案小組，報請新北地檢署吳佳蒨檢察官指揮偵辦。經調查發現，竹聯幫信堂承信會成員成立詐欺洗錢水房，專門與境外詐欺機房合作，先由境外詐欺機房以假檢警手法詐騙大陸被害人，再由洗錢水房在台灣將贓款洗出。
警方查扣現金2300餘萬。翻攝畫面
該水房之洗錢手法是與「銀樓」合作洗錢，首先尋找可配合刷卡換現金之銀樓作為洗錢據點，並與銀樓約定拆帳比例，接著將詐騙取得之大陸被害人之銀聯卡卡號等資訊綁定在作案用手機軟體上，然後安排刷手使用手機感應刷卡，於指定的銀樓進行購買黃金之假交易，並於刷卡簽單上偽造簽名，製造正常買賣交易之假象，使收單銀行誤信為合法交易而將款項撥至銀樓帳戶。等到銀行撥款後，洗錢水房再派遣車手前往向銀樓老闆收取現金，並以多層現金轉手方式刻意製造金流斷點，完成跨境洗錢，而犯嫌黃○○甚至提供其名下團膳公司之車輛供不明駕駛人前往銀樓收取現金並運送贓款，以合法掩護非法。
警方查扣嫌犯賓士車。翻攝畫面
經專案小組長期蒐證與分析相關金流後，執行3波查緝行動，拘提犯嫌王姓男子等11人到案，並搜索銀樓3間、精品店1間及涉案之團膳公司等處，查扣現金及名下帳戶款項共計新臺幣2435萬餘元、手機25支、刷卡簽單及發票數批、銀樓帳冊數批、精品包及手錶數件、賓士車1輛等證物。全案依加重詐欺等罪嫌移送法辦。刑事局呼籲，若民眾接獲不明投資訊息要求前往銀樓購置黃金交付，請立刻撥打165反詐騙專線查證。另提醒銀樓等特定事業，應依洗錢防制法相關規定，落實進行KYC，並就大額通貨交易及可疑交易確實申報，以共同防制洗錢犯罪，維護金融秩序與社會安全。
