【創新聞記者 黃淑貞／高雄報導】臺灣橋頭地方檢察署指揮刑事警察局偵查第一大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊、嘉義市政府警察局刑事警察大隊及臺南市政府警察局刑事警察大隊，共同偵辦一起結合會計師與記帳士協助設立人頭公司之詐欺及洗錢案件，於115年4月21日至24日展開多波搜索行動，共拘提29名嫌犯到案。
檢警調查指出，本案源於115年1月間刑事警察局偵查第一大隊在橋頭地檢署指揮下，偵破會計師涉入詐欺與洗錢防制案件，查扣人頭公司大小章、進銷項發票及相關電磁紀錄等證物，該會計師並已遭法院裁定羈押。
後續專案小組進一步分析扣案資料、國稅局稅務資訊及165反詐騙資料庫，比對發現另有21家人頭公司涉入詐欺案件，並持續溯源追查出陳姓記帳士等人協助設立人頭公司，供詐騙集團使用。
經查，該會計師事務所與相關人員經手之涉詐人頭公司累計達43家，受害人數至少60人，不法金流高達新臺幣56億元，形成規模龐大的金流掩護體系。
專案小組於115年4月21日持拘票及搜索票，會同財政部南區國稅局人員同步於高雄、臺中及臺南等地執行查緝行動，查獲陳姓記帳士等29人到案，並於事務所內查扣公司大小章、發票、電磁紀錄及行動電話等關鍵證物。
全案依違反詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、公司法、稅捐稽徵法及商業會計法等罪嫌，移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。
警方指出，本案凸顯專業人士遭詐團利用，成為設立人頭公司與掩護金流的重要節點，已構成完整詐欺生態鏈。
刑事警察局呼籲，會計師、記帳士及相關專業人員切勿為小利協助設立人頭公司，一般民眾亦勿隨意提供身分資料或擔任公司負責人，以免觸法並衍生連帶賠償責任。警政署將持續強化向上溯源偵辦，斬斷詐欺金流鏈，保障民眾財產安全。
